Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

В случае, когда происходит продажа драгоценных минералов в пределах страны либо за ее пределами, которая не контролируется — это подрывает стабильность рынка, приводит к тому, что металлы обесцениваются, происходит колебание курса валют. Чтобы подобной ситуации не произошло, добыча и реализация природных материалов находится в ведении органов государства. Для ведения такой деятельности понадобится получить специальное разрешение либо лицензию. Предусматривается статья УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
6. Диски для протезов зубов;
7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика квалификации

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.
В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Где принимают драгоценные камни в Москве?

Многие люди делают вложения своих средств в драгоценные камни, потому что это практично. Но в жизни может возникнуть обратная ситуация, и украшения нужно будет сдать, тогда человек задаётся вопросом: где выгодней всего заложить свои драгоценности в Москве?

Приём драгоценных камней осуществляют ломбарды, но часто эти организации пользуются затруднительным положением человека, и принимают драгоценности по очень низкой цене.

Скупкой драгоценных камней занимаются непосредственно ювелирные заводы или компании. Им можно будет более выгодно продать свои украшения, к примеру, бриллианты, рубины, опалы, сапфиры и многие другие камни. Проверка на качество и подлинность изделия будет производиться профессиональным экспертом.

Обратившись в наш магазин, вы получите:

• Качественную оценку своих драгоценностей профессиональными геммологами;
• Вам предложат максимально высокую и выгодную для вас цену на самоцветы и драгметаллы;
• У сделки и оценки будет полная анонимность;
• Оформление будет производиться в соответствии с действующим законодательством.

Наши эксперты оценят вашу драгоценность в среднем за 15 минут и предложат за неё хорошие деньги; если вас всё устроит, то специалист оперативно оформит все надлежащие документы и сразу выплатит вам деньги наличными без удержания комиссии.

Почему выгодно сдать камни из украшений антикварному магазину?

Наш магазин имеет довольно богатый профессиональный опыт, потому что штат сотрудников был подобран тщательно и у нас работают только ведущие эксперты столицы. В нашем магазине можно всегда выгодно сдать драгоценные камни.

Преимущества сотрудничества с антикварным магазином:

• Мы сотрудничаем только в рамках правового поля;
• У нас есть онлайн режим работы для тех клиентов, которые не могут выделить время и заехать лично. Человеку нужно всего лишь сделать несколько фотографий и отправить их нам на электронную почту или через специальное мобильное приложение, и уже через 15-20 минут наши специалисты ответят вам.
• Соблюдается особая безопасность клиента, поэтому деньги за изделие можно получить как лично, так и по тем реквизитам, которые указал владелец.
• Антикварный магазин всегда будет дорожить доверием своих клиентов, как постоянных, так и новых.
• Наш магазин сотрудничает со многими именными коллекционерами, ломбардами и коллегами из-за рубежа, поэтому сдача драгоценных камней не будет представлять никакой опасности.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации. Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.
Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

• имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
• собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
• стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение. Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом. Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.
В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

• носит устойчивый характер;
• ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
• у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

• несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
• при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.
Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению. Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Наказание и ответственность

Возмездие за незаконные манипуляции с камнями и металлами, считающимися драгоценными, если зафиксирован крупный ущерб, то есть больший, чем 1,5 млн. рублей, наступает, при установлении вины, по ч.1 ст. 191 УК РФ и подразумевает пятилетние принудительные работы или отбывание этого срока в местах лишения свободы, причем наказание может быть дополнено штрафом, размер которого ограничивается 500 тыс. рублей или доходом за 3 года.

При групповом участии преступных субъектов, наказание предусматривается ч.2 ст.191 УК РФ и заключается в:

• работах по принуждению в течение периода, ограниченного пятью годами;
• тюремном сроке, который не должен превысить 7 лет.

Дополнительно может быть назначена компенсация ущерба в размере до 1 млн. рублей или дохода за 5 лет.

А теперь давайте рассмотрим некоторые случаи из судебной практики по незаконному обороту драгметаллов и камней.

Комментарий

В настоящее время статья 191 УК РФ включает в себя 2 части. В качестве родового объекта данного состава преступного деяния предусматривается совокупность экономических отношений. Видовой объект — отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности. Непосредственный — отношения в сфере законного оборота драгоценных металлов и камней, жемчуга. Для сведения! Статья 191 УК РФ имеет отсылочный характер: это говорит о том, что вынося приговор, суд должен указать, какие именно правила были нарушены виновным. В первую очередь — это акт, принятый на законодательном уровне в 1998 году под названием «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
В предмет деяния включаются драгоценные металлы, камни или жемчуг. Следует иметь в виду, что к драгоценным камням относятся предметы, в состав которых входит указанное содержимое, а также сырье, включающее в себя небольшое содержание драгметаллов. В случае, когда виновный действовал умышленно, то при посягательстве на сырье, включающее в себя драгоценные металлы, оценка дается по статье 191 УК.

Для того чтобы правильно квалифицировать содеянное, требуется точно определить стоимость драгоценных камней и металлов. Цены устанавливаются Банком РФ. Учету подлежат цены, действующие на момент совершения противоправного деяния.

В объективную сторону включаются действия по совершению сделок с драгоценными камнями и металлами при нарушении законодательных норм. Сделка может быть выражена:

• куплей-продажей;
• обменом;
• займом;
• дарением;
• передачей для хранения и прочими.

Такие сделки относятся к категории ничтожных.

Также объективную сторону составляет незаконное хранение. Под ним понимаются умышленные действия, которые связаны с фактическим нахождением драгметаллов и камней во владении виновного. Они могут располагаться в жилище виновного, быть сокрыты в тайниках, на служебном месте, а также в иных местах, где обеспечивается их тайность. Наказание за хранение наступает независимо от того, насколько оно было продолжительным.

Кроме того, хранение можно осуществлять и в тот момент, когда драгметалл находится при виновном, например, в сумке, карманах и прочих личных вещах.

Важно! Если обнаруживаются специально изготовленные приспособления для сокрытия драгоценного металла или камня под одеждой, то это указывает на наличие прямого умысла на противозаконное хранение.

Когда в производственном помещении металл или камень хранится в месте, специально для этого не предназначенном, например, в шкафу, санузле, столе, на полке и прочее — это может быть квалифицировано, как незаконное хранение. Может иметь место совокупность с покушением на хищение металла.

Хранение может реализовываться с помощью посторонних лиц, при условии, что они не знали о том, что имеет место факт хранения и о содержимом.

Также сюда относится незаконная перевозка металлов. Под ней понимается их перемещение с использованием любой разновидности транспортных средств, при этом обвиняемый должен непосредственно присутствовать. Действия относятся к разряду умышленных. Предмет перемещается из одного места в другое, при этом нарушаются правила, установленные относительно перевозки металлов.

Окончено такое деяние в момент начала транспортировки, независимо от того, окончилась она успешно или нет. Стоит отметить, что нужно отличать перевозку от хранения: если лицо следует любым транспортом, при этом имеет при себе драгметаллы в кармане одежды, в сумке и прочих местах — это следует квалифицировать как хранение, а не как перевозку. Перевозка будет признана, когда указанные предметы находятся в чемоданах, дорожных сумках, рюкзаках и иных специально предназначенных для транспортировки багажа местах.

Еще одно действие, входящее в объективную сторону — незаконная пересылка. Под ней понимается перемещение в виде багажных, почтовых отправлений, нарочным или иным способом. Пересылка считается оконченной с момента, когда предметы сданы для пересылки.

Перечисленные действия представляют отдельный состав деяния. Имеет значение совершение перечисленных действий, при этом не важны наступившие последствия.

В качестве субъекта выступает физическое лицо, не лишенное вменяемости и достигшее возраста 16 лет.

Субъективная сторона выражается умыслом. Он может быть здесь только прямым. Требуется установить, что лицо заранее знало о драгоценных свойствах камня или металла. Оценить это можно по внешним данным камня, его виду и состоянию. Важным моментом является установление практического опыта по работе виновного с драгоценными камнями и металлами.

Судебная практика

Пример 1. Замоскворецким районным судом г. Москвы был признан виновным субъект, продавший 727,8 грамма различных серебросодержащих частей радиодеталей, которые он приобрел в неустановленном месте и передал за денежное вознаграждение подставному лицу, являющемуся оперативным сотрудником полиции, произведшему задержание преступника на месте совершения противозаконной сделки. Признанный виновным в перевозке, хранении и совершении сделки с драгоценным металлом добытым незаконным образом, гражданин осужден по ч.1 ст.191 и приговорен к штрафу.

Пример 2. Останкинский районный суд г. Москвы установил вину по ч.1. ст.191 гражданина, нашедшего возле кинотеатра два слитка серебра и попытавшегося их продать в пункте приема вторичных драгметаллов, где и была осуществлена его поимка сотрудниками полиции, прибывшими по сигналу работника скупки. Присудив раздельные наказания за хранение и совершение противозаконной сделки с драгоценным металлом, суд их объединил, назначив в совокупности – девять месяцев исправительных работ и отчисление 15% заработка в виде штрафа, перечисляемого в доход государства.

Сегодня валютные преступления не ограничиваются только нелегальным оборот драгметаллов и камней, это и фальшивомонетничество денежное и карточное, излишняя эмиссия ценных бумаг, манипулирование рынком и другие. И лишь от нашей честности и сознательности зависит рост таких злодеяний.

О еще одном случае незаконного оборота драгметаллов из судебной практики расскажет видеосюжет ниже: